これらの制裁はなぜ重要なのか?
規制分野の専門家や弁護士が一貫して強調してきた点の一つは、米国財務省傘下の外国資産管理局（OFAC）との取引においては慎重さが求められるということです。暗号資産投資家は証券取引委員会（SEC）に異議を申し立てて勝訴できる場合もあるものの、OFACの場合はそう簡単にはいかないだろうと多くの人が考えています。OFACは厳格な対応で知られています。
CryptoChipyの内訳
3月、Tornado Cashの開発者の一人であるローマン・セミョーノフ氏はブルームバーグのインタビューで、分散型プロトコルを認可することはほぼ不可能だと述べました。彼は、スマートコントラクトの例として、自身のプライバシーミキサーを具体的に挙げました。
しかし、今週初め、OFACがTornado Cashに制裁を課したことで、これらすべてが突如として停止しました。多くの人々を困惑させたのは、その影響の広がりの速さです。例えば、CircleはTornado Cashの約70,000万ドル相当のUSDCを即座に凍結し、暗号通貨取引所dYdXはTornadoとやり取りまたは取引を行ったすべてのアカウントを迅速にブロックしました。GitHubも措置を講じ、Tornadoの公式アカウントとSemenov氏のアカウントを停止しました。
さて、疑問は残ります。制裁対象アドレスとエンゲージするというのは、具体的にどういうことでしょうか？ 正体不明のユーザーがTornadoを使って複数の著名人に少額のETHを送金したという興味深い出来事がありました。これは、Tornadoのようなプロトコルに対する制裁が必ずしも効果的ではないことを示す試みだったのかもしれません。
北朝鮮とのつながり
最も差し迫った懸念の一つは、北朝鮮の関与です。米国財務省は制裁を発表した際、トルネードキャッシュが455億2019万ドル以上の資金洗浄に利用されたことを明らかにしました。これは偶然にも、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）が支援するハッカー集団「ラザルス・グループ」が盗んだ金額と一致します。米国はXNUMX年にこのグループに制裁を課しており、今回の強盗は現在、史上最大の暗号資産窃盗事件として認識されています。
さらに、アン・ニューバーガー国家安全保障担当副大統領補佐官は、演説の中で北朝鮮のサイバー能力に対する懸念を表明しました。これは、北朝鮮が盗んだ暗号資産50万ドル以上を核兵器開発計画の資金に充てていたことを明らかにした国連報告書を受けてのものです。つまり、財務省は北朝鮮が暗号資産を盗んだだけでなく、それを核兵器開発の資金に充てていたことを示唆していることになります。さらに、トルネードキャッシュは、これらの資金が公衆の目に触れずに送金されるのを手助けしていたようです。
テクノロジーの視点
もう一つ考慮すべき点は、Tornado Cashの背後にある技術です。これは分散型フレームワーク上に構築されたオープンソースプロトコルです。同じくOFACの制裁を受けたBlender.ioとは異なり、Tornado Cashは閉鎖される可能性のある中央集権的な事業体として運営されていません。代わりに、ガバナンストークンを通じて機能し、保有者は提案された変更やフォークを受け入れるか拒否するかを投票で決定します。米国以外の保有者は米国の制裁に縛られないため、自由に事業を継続できます。
Tornado Cashのオープンソース性が状況を複雑化させています。制裁措置が課された後も、身元不明のユーザーがTornado経由で少額のETHを送信し続けています。デイブ・シャペルやジミー・ファロンといった著名人も、これらの金額を受け取ったと報じられています。
プライバシーに関する懸念
最後に、プライバシーの問題があります。Tornado Cashのユーザーの多くは、プライバシー保護を願っていました。財務省の統計によると、Tornado Cashは過去7年間で20億ドル以上の暗号資産を処理しました。専門家はこれらの取引の約5%が違法であると推定していますが、それでもXNUMX億ドルはプライバシーを求める個人によって取引されています。暗号資産コミュニティの多くの人々は、今回の制裁をプライバシー権への侵害と見ています。
Fight for the Future、Coin Center（暗号資産シンクタンク）、イーサリアム共同創設者のVitalik Buterin氏といった団体は、制裁措置に公然と反対しています。状況が進展するにつれ、Tornado Cashの対応は今後の対応を決定する上で極めて重要になるでしょう。取引量が引き続き増加した場合、財務省は更なる制裁を課す可能性があります。
